安车检测: 第四届董事会第五次会议决议公告今日播报

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安车检测: 第四届董事会第五次会议决议公告今日播报

时间 :2023-06-13 21:21:24 来源 : 证券之星

证券代码：300572 证券简称：安车检测公告编号：2023-022

深圳市安车检测股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

【资料图】

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会

议于 2023 年 6 月 13 日在广东省深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦

式送达参会人员。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

会议由公司董事长贺宪宁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》

的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更募投项目部分募集资金用途、实施主体及使用募

集资金对外投资的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

经审议，董事会认为：鉴于机动车检测站选址需考虑的因素较多以及建设与

回报周期长，导致募集资金利用率较低，为进一步提高募集资金使用效率，提高

公司抗风险能力，公司董事一致同意使用“连锁机动车检测站建设项目”中尚未

投入的募集资金中的 877.2 万元，用于收购洛阳安车机动车检测有限公司、洛阳

囤安汽车服务有限公司和洛阳市天之星机动车检测有限公司各 51%的股权，且项

目实施主体由“山东安车检测技术有限公司”变更为“深圳市安车检测股份有限

公司”。公司的独立董事就此议案发表了同意的独立意见，持续督导机构中天国

富证券有限公司对此事项出具了核查意见。

《关于变更募投项目部分募集资金用途、实施主体及使用募集资金对外投资

的公告》（公告编号：2023-024）以及《中天国富证券有限公司关于深圳市安车

检测股份有限公司变更募投项目部分募集资金用途、实施主体及使用募集资金对

外投资的核查意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。

本议案尚需提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议，如股东大会审议未

通过本次议案，公司将全部使用自筹资金进行收购，无需另行召开董事会审议，

不影响本次收购的生效和实施。

（二）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

董事会提议于2023年6月30日下午15:30在深圳市南山区学府路63号高新区

联合总部大厦35楼会议室以现场与网络投票相结合的方式召开深圳市安车检测

股份有限公司2023年第一次临时股东大会。

《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-025）

详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。

三、备查文件

（一）《第四届董事会第五次会议决议》；

（二）

《独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

深圳市安车检测股份有限公司

董事会

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